Граждане считали, что вкладывают деньги в выгодный проект, а оказались обманутыми нелегальными участниками валютного рынка. В результате в отношении юридического лица возбуждено уголовное дело.
Специалисты Банка России сообщили об обнаружении финансовой пирамиды. Организация в форме ООО привлекала деньги южноуральцев и не только, обещая высокую доходность вложений. Через рекламу сетевого маркетинга компания искала «вкладчиков».
— В настоящее время в отношении организаторов финансовой пирамиды возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса России – мошенничество, — комментирует управляющий Уральского главного управления Банка России в Челябинске Елена Федина.
ООО «Натуральный графит» зарегистрирован в Златоусте. Сотни людей по всей России считали, что вкладывают деньги в производство графита на Южном Урале, но через какое-то время перестали получать проценты. Позже выяснилось, что никакого стартапа не существует. Мошенники получили в общей сложности около миллиарда рублей.
Людей заманивают обещаниями высокой доходности, существенно превышающей рыночный уровень, — свыше 20 процентов годовых. Недобросовестные организации обещают людям сотни процентов годовых от вложенных денежных средств, а при достижении оговоренного срока их выплаты организация исчезает.
Чаще всего жертвами дельцов становятся пенсионеры. Но в последнее время группа риска начинает стремительно молодеть.
— На удочку мошенников клюёт молодёжь, не разбирающаяся в механизмах финансовых рынков, — отмечают специалисты отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России. — В погоне за желанием быстро получить высокий доход они становятся жертвами финансовых аферистов.
Свыше десятка организаций с признаками финансовых пирамид привлекают средства жителей Челябинской области, уточнили в Уральском ГУ Банка России. Сейчас решается вопрос по их блокировке.
В 2019 году на территории Уральского федерального округа Банк России выявил 203 нелегальных участника финансового рынка.
Чтобы не попасть на крючок недобросовестной организации, необходимо узнать больше информации о компании, которой вы собираетесь доверить свои деньги. Уточнить информацию о том, когда зарегистрирована фирма и кто учредитель, можно через Единый государственный реестр юридических лиц Федеральной налоговой службы.
Требуется проверить у организации лицензии или другие разрешающие деятельность документы. Это можно сделать на сайте Банка России. Если компании нет в реестре, необходимо сообщить об этой организации в интернет-приёмную Банка РФ или по телефону горячей линии 8-800-250-40-72.
В случае, если гражданин уже является жертвой нелегального юридического лица, необходимо обратиться в полицию.
Ольга Водолеева
Фото fincult.info
